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# Σ سيقما — 银行业洗钱网络检测平台 这是一个金融智能平台，旨在检测传统单笔交易审查难以发现的**洗钱网络**，并在人工决策的监督下，通过数字代理团队将可疑行为转化为**现成的合规可疑交易报告（STR）**。 ## 核心功能 - **多层检测** — 统计监控 + 具备客户风险等级自适应阈值的反洗钱规则 + 网络分析。 - **网络分析** — 绘制账户间的关系图，发现在单笔交易审查中不可见的闭环、归集与过账网络。 - **SAMA 合规性** — 将每项可疑行为与其监管条款（第15条）关联，并生成包含结构化字段的 STR 报告草稿。 - **跨会话的持久记忆与学习** — 保存每一次人工审核决策，从而提升系统在未来每次运行中的准确性。 ## 本地运行 ``` pip install -r requirements.txt streamlit run sigma_banking.py ``` 然后点击 **“🎬 运行 Demo”** 或上传 CSV/Excel 文件。 ## 测试 ``` pytest tests/ -q ``` ## 技术栈 Python · Streamlit · scikit-learn · pandas · Plotly · ReportLab 2026 Amd 黑客马拉松 — Alinma Bank × Tuwaiq Academy

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