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# AML/CTF 与金融制裁法律语料库（澳大利亚、英国、美国与欧盟，v1） [](https://github.com/dacheah/aml-sanctions-law-corpus/actions/workflows/validate.yml) [](https://doi.org/10.5281/zenodo.21279526) 一份中立的、来源可追溯的、机器可读的反洗钱 / 反恐怖融资（AML/CTF）与金融制裁**法律**记录，以 FATF 标准为主干，并根植于其底层的**联合国条约与安理会**层。版本 1 涵盖十个独立的、相互交叉引用的司法管辖区分支——**澳大利亚**、**英国**、**美国**、**欧盟**、**加拿大**、**新加坡**、**瑞士**、**中国香港**、**日本**与**阿拉伯联合酋长国**——它们从未被合并；每一项法律文件均从其各自的官方来源进行记录——建立在它们各自所实施的共享**国际主干**（联合国公约与决议，以及 FATF 建议）之上。 ## 包含内容 - **`authoritative/`** — 仅包含官方源文本，采用其原始语言，每一份均带有逐字节捕获的原始文件和完整的溯源记录（`metadata.yaml`）。**只追加（Append-only）**：每一次修订或新的汇编都是一个带有新日期的版本；绝不覆盖任何内容。 - **`derived/`** — 所有从权威文本生成的内容：结构提取、中立的概念标签、生效/版本时间轴，以及一个 **FATF 跨司法管辖区交叉比对表**（`derived/crosswalk/`），将每一项 FATF 建议映射到其**联合国条约 / 安理会基础**（显示在国家列上方）以及处理该建议的澳大利亚、英国、美国和欧盟的条款——即从国际根源到国家实施的链条。**非官方**，已进行标注，并可通过文本哈希追溯到特定的权威版本。可自由重新生成。 - **`schema/`** — 每条记录必须满足的 JSON Schema。 - **`site/`** — 一个静态的、无依赖的可浏览站点（`site/index.html`）：每一项法律文件及其来源信息、按概念浏览的索引，以及按 FATF 建议浏览的交叉比对表。 - **`docs/`** — 方法论、概念词汇表、受限来源说明以及监控策略。 `authoritative/` 与 `derived/` 之间的隔离墙是绝对的：官方文本绝不与任何生成的内容混淆。参见 [`docs/methodology.md`](docs/methodology.md)。 ## 来源与独立验证 每一份权威文本都记录了其来源 URL、检索日期、官方引证、发布机构、司法管辖区、法律状态、再发布姿态，以及捕获的原始文件和存储文本的 SHA-256 哈希值。任何人都可以使用标准工具验证完整性——无需特殊软件： ``` sha256sum authoritative///text.txt # compare to text_sha256 in metadata.yaml ``` ## 覆盖范围 (v1) | 法律文件 | 司法管辖区 | 状态 | |---|---|---| | 2006年反洗钱与反恐怖主义融资法案（联邦） | AUS | 已摄入 — 3个时间点状态（汇编 59 / 2025年3月31日 改革前，汇编 60 / 2026年3月31日，汇编 61 / 2026年6月4日） | | 2024年 AML/CTF 修订法案（制定版） | AUS | 已摄入 | | 2025年 AML/CTF 规则（汇编 1）+ 2026年过渡规则（汇编 1） | AUS | 已摄入 | | FATF 40项建议 + 解释性说明 | 国际 | 已摄入 — 受限姿态（哈希 + 引证 + 摘要；全文保留，参见 [`docs/restricted-sources.md`](docs/restricted-sources.md)） | | 联合国禁止非法贩运麻醉药品公约（维也纳，1988年）；联合国打击跨国有组织犯罪公约（巴勒莫/UNTOC，2000年）；制止向恐怖主义提供资助的国际公约（1999年） | 国际 | 已摄入 — 联合国主干；原始文本，开放（署名后可自由复制） | | 联合国安理会第1267（1999）、1373（2001）与1540（2004）号决议 | 国际 | 已摄入 — 联合国主干；原始文本，开放（授权决议；指认*名单*不在此范围内） | | 联合国反腐败公约（UNCAC / 梅里达，2003年）— 第14条（预防洗钱）与第23条（犯罪收益洗钱） | 国际 | 已摄入 — 联合国主干；原始文本，开放 | | 犯罪收益（洗钱）与恐怖主义融资法案 + 规章；刑法典第462.31与83.02–83.04条；特别经济措施法案；联合国法案；马格尼茨基法案（JVCFOA）；冻结腐败外国官员资产法案 | CAN | 已摄入 — 司法部法律汇编；英文从双语文本中捕获（可自由复制，SI/97-5） | | 腐败、贩毒及其他严重犯罪（没收利益）法案；恐怖主义（制止资助）法案；联合国法案 + 反恐怖主义措施规章；贵金属与宝石法案 | SGP | 已摄入 — 新加坡在线法规模（非正式汇编），已获总检察署许可 | | 反洗钱法案（GwG）+ 条例（GwV）+ AMLO-FINMA；刑法典第305bis/305ter/260quinquies/260ter条；禁运法（EmbG） | CHE | 已摄入 — Fedlex，**原始德语**汇编（Fedlex 上的英文为非官方译本） | | AMLO（第615章）；OSCO（第455章）第25/25A条；DTROP（第405章）；UNATMO（第575章）；联合国制裁条例（第537章）；WMD(CPS)O（第526章）；跨境货币条例（第629章） | HKG | 已摄入 — 电子法例核证副本；英文为原始版本 | | 犯罪收益转移预防法；有组织犯罪处罚法；恐怖融资处罚法；FEFTA；国际恐怖分子资产冻结法 | JPN | 已摄入 — e-Gov，**原始日语**（开放许可，兼容 CC BY） | | 联邦法令 10/2025 (AML/CTF/PF) + 被取代的 20/2018；实施条例（内阁决定 10/2019）；TFS 机制（内阁决定 74/2020）；打击恐怖主义犯罪法（7/2014） | ARE | 已摄入 — 存储官方**英文翻译**（按记录保留原始阿拉伯语）；再发布受限 | | 1945年联合国宪章法案（汇编 15）；2011年自主制裁法案（汇编 4）+ 2011年规章（汇编 18） | AUS | 已摄入 — 制裁分支，交叉引用 | | 2002年犯罪收益法案（c. 29）；2000年恐怖主义法案（c. 11）；2018年制裁与反洗钱法案（c. 13） | GBR | 已摄入 — legislation.gov.uk 的官方修订（现行）汇编 | | 2017年洗钱、恐怖分子融资与资金转移（付款人信息）规章（SI 2017/692） | GBR | 已摄入 — 修订版，有效至 2026年7月3日（含 SI 2026/621） | | 2022年经济犯罪（透明度与执法）法案（c. 10）；2023年经济犯罪与企业透明度法案（c. 56） | GBR | 已摄入 — 按制定版（修订谱系） | | 银行保密法 — 31 U.S.C. §§5311–5336（含企业透明度法案 §5336） | USA | 已摄入 — 2024年版美国法典（govinfo） | | 洗钱犯罪 18 U.S.C. §§1956–1957；恐怖融资犯罪 18 U.S.C. §§2339A–2339C | USA | 已摄入 — 2024年版美国法典 | | 国际紧急经济权力法 — 50 U.S.C. ch. 35 (§§1701–1708) | USA | 已摄入 — 2024年版美国法典 | | 31 C.F.R. Part 1010 — FinCEN 一般条款（CDD，受益所有权） | USA | 已摄入 — eCFR，截至 2026年7月7日为最新 | | 指令 (EU) 2015/849 — 第四项反洗钱指令（汇编至 2024年12月30日） | EU | 已摄入 — EUR-Lex 汇编（EN） | | 法规 (EU) 2024/1624 (AMLR)；指令 (EU) 2024/1640 (AMLD6)；法规 (EU) 2024/1620 (AMLA) | EU | 已摄入 — 2024年反洗钱方案，按通过版本（大部分自 2027年7月10日起适用） | 当联邦登记处发布后，将添加 2026年7月1日的 AML/CTF 法案汇编； 官方来源（AU 和 UK）受监控以查更改（`docs/monitoring.md`）。英国立法为皇家版权，基于开放政府许可证 v3.0。 ## 亦作为数据集提供 一份机器可读的导出文件——每个法律文件版本一行（全文 + 溯源）以及每个条款一行（带中立概念标签）——已作为 Hugging Face 数据集发布： **[huggingface.co/datasets/dacheah/aml-sanctions-law-corpus](https://huggingface.co/datasets/dacheah/aml-sanctions-law-corpus)**。 它由本仓库的开放层生成；FATF 材料在此同样予以保留。 ## 许可 参见 [`LICENSE`](LICENSE) 与 [`NOTICE`](NOTICE)。 - **本语料库自身的贡献**（派生层、schema、文档与站点）以 **CC BY 4.0** 发布。 - **联邦立法**（澳大利亚法规与法律文件）版权所有 © 澳大利亚联邦，通过联邦立法登记处以 **CC BY 4.0** 获得许可（不包括联邦国徽及任何第三方材料）——注明出处后可再分发。 - **FATF 材料**为 FATF/OECD 版权所有，并在受限姿态下进行处理（链接 + 引证 + 哈希 + 注明出处的简短摘要；不重新分发全文）。 - **联合国条约与安理会决议**为联合国官方文件，注明出自联合国后即可自由复制；其六种联合国语言版本具有同等效力（此处捕获的是英文原始版本）。`redistribution: open`。 - **英国立法**为皇家版权，基于开放政府许可证 v3.0；**美国联邦文本**属公有领域（17 U.S.C. §105）；**欧盟文本**版权所有 © 欧盟，根据委员会第 2011/833/EU 号决定在注明出处后可重复使用。 - **加拿大联邦法律**根据联邦法律复制令（SI/97-5）复制——免费，每条记录均注明其非官方版本；**新加坡立法**经总检察署许可复制（在线文本为非正式汇编）；**瑞士联邦法律**不受版权保护（版权法第5条），并作为原始德语文本捕获（Fedlex 上的英文为非官方翻译）。 - **中国香港立法**版权所有 © 香港特别行政区政府，若内容准确且无误导性则可复制（英文为原始版本）；**日本法律**从 e-Gov 作为原始日语捕获，基于日本政府标准使用条款 v2.0（兼容 CC BY，开放）；**阿联酋法律**作为官方英文翻译捕获（仅阿拉伯语为原始文本；按记录保留原始阿拉伯语）且 `redistribution: restricted` — 政府来源，保留所有权利，捕获并注明出处仅供中立参考语料库使用。 - 每个源文本均保留其各自条款，并按记录记载于 `metadata.yaml` 中。 澳大利亚立法的署名要求：*联邦立法登记处 (https://www.legislation.gov.au)，© 澳大利亚联邦，基于 CC BY 4.0 许可。*

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