charmer24/Sentinel-Financial-Threat-Intelligence
GitHub: charmer24/Sentinel-Financial-Threat-Intelligence
一款纯浏览器端的金融交易筛查工具，通过关键词匹配从银行流水中识别可疑活动并生成风险评分。
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# Sentinel 金融威胁情报
一款基于浏览器的金融交易筛查工具，旨在帮助识别银行流水和交易记录中潜在的可疑活动。
## 功能
- 上传 TXT、CSV 或 PDF 格式的银行流水
- 扫描预定义的风险指标
- 检测关联以下内容的关键词：
- 赌博
- 加密货币
- 汇款服务
- 欺诈和诈骗指标
- 暗网引用
- 创建自定义类别和关键词
- 生成风险评分
- 导出调查结果
## 工作原理
Sentinel 能够从上传的多个文件中提取文本，并将交易描述与预定义和用户定义的关键词列表进行比对。匹配的交易将被标记并分类以供审查。所有处理过程完全在浏览器中执行——不会向外部服务器上传任何数据，不进行任何 API 调用，且页面加载完成后无需网络连接，从而确保上传的金融文件保持完全私密。
## 示例用例
- 金融调查
- 网络犯罪调查
- 数字取证演练
- 欺诈防范意识与研究
- 教育演示
## 使用的技术
- HTML
- CSS
- JavaScript
- PDF.js
## 局限性
- 这是一个概念验证项目。
- 结果基于关键词和规则匹配。
- 调查结果应被视为需要进一步审查的线索，而非违规行为的证据。
- 不适用于生产环境或执法部门的实际操作用途。
## 安装说明
1. 克隆仓库：
```
git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/sentinel-financial-threat-intelligence.git
```
标签：代码示例, 前端工具, 后端开发, 多模态安全, 数字取证, 数据分析, 数据可视化, 文本提取, 自动化脚本, 财务审查, 金融风控