maxmoran23/analyst-toolkit

# 分析师工具箱 **一套用于 AI 辅助分析工作的可复制粘贴提示词和输出模板库——核心围绕金融犯罪、合规和区块链情报构建，并延伸至监管、研究、市场和定量分析领域。** ## 这是什么 一个用于分析工作的、可重复使用且即可粘贴的**提示词模板**和**文档模板**库。每个提示词都是一个自包含的区块，您可以直接将其粘贴到 AI 助手——如 GitHub Copilot、Microsoft 365 Copilot、Claude、ChatGPT——中，以获得严谨、结构化、经得起审计核查的结果：一份实体风险评估、一次制裁筛查、一个交易警报处置分析、一份监管情报扫描、一次资金流向追踪、一篇深度研究报告，或一个已填充数据的仪表盘。 每个模板均从一个生产环境中的自主代理集群中提取和泛化而来，然后精简至其可移植的核心部分——即适用于任何助手、任何账户、任何机器的那部分。  *上图：来自工具包的输出和模板示例——一个实体风险评估（一个提示词加一个模板）、一个监管格局视图，以及一个轻量级的深度研究仪表盘模板。[查看所有示例](samples/) · [仪表盘模板](output-templates/dashboards/).* ## 三种使用方式 工具包支持三种工作流程。请选择与您日常使用 AI 助手习惯匹配的一种。 ### 1. 方法论基础 + 轻量提示词（一次性设置） **最适合：** 您将在一台工作电脑上执行多种不同的分析任务，并希望每次输出都达到相同质量标准，而无需每次重复粘贴长篇提示词。 将 **[`methodology/`](methodology/)** 目录下的所有四个文件加载为您的助手基础指令——Copilot 代理自定义指令、Claude Project 自定义指令、ChatGPT 自定义 GPT 指令，或工作仓库中的 `.github/copilot-instructions.md`。这四个文件涵盖了**如何思考**（[`analytical-patterns.md`](methodology/analytical-patterns.md)）、**如何记录**（[`audit-defensible-writing.md`](methodology/audit-defensible-writing.md)）、**何时算完成**（[`output-quality-standards.md`](methodology/output-quality-standards.md)）以及**如何渲染为 Word / Excel / PDF / HTML**（[`report-templates.md`](methodology/report-templates.md)）。 然后，每个任务只需一个界定工作范围的轻量提示词；这四个文件提供框架： 方法论文件负责赋予语气、分析纪律、质量底线和渲染格式。更多轻量提示词模式请参见 [`methodology/report-templates.md`](methodology/report-templates.md)。 ### 2. 单文件独立使用（无需设置，每个任务复制粘贴一次） **最适合：** 一次性使用、与没有进行设置的团队成员共享一个文件，或演示“看看质量差异”模式。 使用 **[`standalone/`](standalone/)** 目录下的文件。那里每个文件都是完全自包含的：整个文件*就是*提示词，没有指向仓库中其他文件的 Markdown 链接，每个文件都从一个“预检”步骤开始（助手会明确检查您的输入，并在生成任何部分内容之前要求澄清），并且每个文件都嵌入了与 `methodology/report-templates.md` 相同的多格式渲染器。粘贴一个文件，提供您的输入，可选择性地要求 Word / Excel / PDF / HTML 交付物——所有这些都来自那一次粘贴。涵盖通用分析师工作（文档摘要、对比矩阵、会议准备、决策备忘录、每周摘要、行动项）以及旗舰级的金融犯罪/情报提示词。 ### 3. 浏览目录（查找提示词，复制区块） **最适合：** 探索工具包覆盖的范围，为新任务选择正确的模板，或查看提示词如何与示例和参考材料配对。 使用 **[`prompts/`](prompts/)**（目录见下文）。每个文件包含： 1. 一个摘要表——说明何时使用以及产出什么。 2. 在 `## 提示词` 下一个被 ```text``` 围栏包围的区块——复制它，填充 `{{PLACEHOLDERS}}`，粘贴到任何助手。 3. 面向人类读者的使用说明、输出结构和调优章节。 需要此工作流程生成格式化的交付物？将结果与一个 **[`output-templates/`](output-templates/)** 脚手架配对，或将分析输出带入 [`methodology/report-templates.md`](methodology/report-templates.md) 中的渲染器。 完整工作流程，包括 Copilot 复制粘贴循环和将输出整理为干净文件：**[docs/using-with-copilot.md](docs/using-with-copilot.md)**。 ## 提示词目录 金融犯罪类别覆盖了完整的分析生命周期——**检测**（模式映射）→ **监控**（警报分类、链上筛查）→ **调查**（资金流向追踪）→ **评估**（实体与代币风险）→ **报告**（调查叙述）。 ### 金融犯罪与合规 — [`prompts/compliance/`](prompts/compliance/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [实体风险评估](prompts/compliance/entity-risk-assessment.md) | 对实体进行八维度加权风险评估——0-100综合分、5级评级、处置建议 | | [制裁名单筛查](prompts/compliance/sanctions-watchlist-screen.md) | 针对 OFAC + 欧盟/联合国/英国名单，筛查名称、实体或地址，并给出命中处置分析 | | [模式检测映射](prompts/compliance/typology-detection-mapping.md) | 将 AML 模式分解为危险信号指标和交易监控规则逻辑 | | [警报分类](prompts/compliance/alert-triage.md) | 处理交易监控警报，形成有据可查的关闭/升级/转介处置决定 | | [调查叙述](prompts/compliance/investigation-narrative.md) | 起草一份按时间顺序、有证据来源的调查活动叙述报告 | ### 区块链情报 — [`prompts/blockchain/`](prompts/blockchain/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [链上制裁监控](prompts/blockchain/onchain-sanctions-monitor.md) | 筛查区块链地址的制裁、混币器和 AML 模式风险敞口 | | [资金流向追踪](prompts/blockchain/fund-flow-tracing.md) | 逐跳追踪链上资金流向——对手方、混币器、交易所、归属分析 | | [DeFi 协议风险](prompts/blockchain/defi-protocol-risk.md) | 对 DeFi 协议在 TVL、收益、合约、治理和桥接风险方面进行评分 | | [代币合规筛查](prompts/blockchain/token-compliance-screen.md) | 从投资论点质量和 AML 危险信号两个角度筛查数字资产 | ### 监管 — [`prompts/regulatory/`](prompts/regulatory/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [监管情报扫描](prompts/regulatory/regulatory-intelligence-scan.md) | 关于监管格局变化的严重性评级简报 | | [地缘政治风险监控](prompts/regulatory/geopolitical-risk-monitor.md) | 按司法管辖区进行制裁、冲突和监管风险评分 | | [义务提取](prompts/regulatory/obligation-extraction.md) | 将法规或申报文件转化为结构化的义务和截止日期清单 | ### 研究 — [`prompts/research/`](prompts/research/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [深度研究风暴](prompts/research/deep-research-storm.md) | 对一篇引述的长文进行多视角深度研究 | | [跨源综合](prompts/research/cross-source-synthesis.md) | 跨多个来源的元分析——主题、矛盾点、盲点 | | [创意生成](prompts/research/idea-generation.md) | 跨领域创意生成，并按机会评估框架评分 | | [校准辩论](prompts/research/calibration-debate.md) | 强化论证一个论点的正反两方，然后评估其可辩护性 | | [研究翻译扫描](prompts/research/research-translation-scan.md) | 从研究流中筛选信号，翻译为实际影响 | | [前沿扫描](prompts/research/frontier-scan.md) | 追踪投机性研究，严格进行证据分级并强制进行反驳论证 | | [未来预测](prompts/research/futures-projection.md) | 逐年、多指标的情景预测，附带置信区间 | ### 市场与经济 — [`prompts/market/`](prompts/market/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [市场情绪追踪器](prompts/market/market-sentiment-tracker.md) | 综合价格、情绪和新闻，形成市场叙事解读 | | [宏观机制监控](prompts/market/macro-regime-monitor.md) | 根据增长/通胀/流动性指标对当前宏观机制进行分类 | | [预测市场信号](prompts/market/prediction-market-signal.md) | 挖掘预测市场的隐含概率，并标记分歧点 | | [模拟投资组合经理](prompts/market/simulated-portfolio-manager.md) | 一个带风险规则和归因分析的假设性投资组合模拟练习 | | [情报仪表盘聚合器](prompts/market/intelligence-dashboard-aggregator.md) | 将多个信息源整合到一个结构化仪表盘视图中 | ### 情报简报 — [`prompts/briefs/`](prompts/briefs/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [情报简报](prompts/briefs/intelligence-brief.md) | 一份优先级排序、可快速扫描的简报——设有晨间/午间/下午/晚间变体 | | [每周回顾](prompts/briefs/weekly-roundup.md) | 包含多维度绩效记分卡的每周回顾 | | [突发新闻扫描](prompts/briefs/breaking-news-scan.md) | 简洁、经相关性筛选的突发新闻标题扫描 | ### 专项 — [`prompts/specialty/`](prompts/specialty/) | 提示词 | 功能说明 | |--------|----------| | [期望值分析](prompts/specialty/expected-value-analysis.md) | 计算优势和期望值，使用凯利公式确定头寸规模，并提供破产风险背景 | | [本地市场分析](prompts/specialty/local-market-analytics.md) | 本地房地产市场分析——追踪、转型信号、多情景预测 | ## 设计原则 本库中的每个提示词都遵循相同的纪律——详细记录在 [`methodology/`](methodology/) 下： - **可审计防御。** 每项主张都带有来源。观察到的事实、指控和预测绝不混淆。 - **随处运行。** 每个提示词都是自包含且与助手无关的——不需要任何工具、集成、记忆或特定产品。如果缺少某项功能，它会优雅降级并询问所需内容。参见[在任何助手上运行](docs/running-on-any-assistant.md)。 - **结构化输出。** 每个提示词都指定精确的输出格式——记分卡、严重性等级、置信度评级——以便结果可比较和可重用。 - **坦诚面对空白。** “无不良发现”和“平静期”是有效的结果。证据不足会降低置信度评级；不会用推断来填补。 - **对厂商持怀疑态度。** 自行报告的指标和厂商声明在得到证实之前被视为未经验证。 - **禁止编造。** 无法验证的主张会被标注或省略——绝不捏造。 ## 关于 此工具包泛化自一个在加密货币/AML 合规工作与实战 AI 系统设计交叉领域运营的生产自主代理集群。正是这种合规背景，使得模板倾向于结构化的严重性框架、可审计防御的文档和系统化的基于证据的分析——这些是这里的默认操作原则，而非装饰。 此仓库中的所有内容都是通用和可重用的。没有专有的、特定于雇主的或非公开的内容——只有方法、结构和质量标准。 ## 许可证 MIT — 参见 [LICENSE](LICENSE)。自由使用这些工具；将其调整到您的工作中。

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