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# RegTech 合规自动化工具 ## 概述 这款基于 Python 的工具可自动执行 **KYC (Know Your Customer)** 和 **KYB (Know Your Business)** 流程的初始阶段。它集成了外部 API 和 OSINT 技术，以高效评估交易对手风险。 该项目是作为进入金融科技和监管自动化领域的专业发展规划的一部分而开发的。 ## 核心功能 * **实体验证**：使用税号 (INN) 通过 DaData API 自动检索官方公司名称和详细信息。 * **声誉扫描**：使用 BeautifulSoup4 解析 Google 搜索结果的 OSINT 模块，用于检测负面新闻和法律诉讼信息。 * **基础设施审计**：域名年龄和风险评估，旨在识别“空壳”或高风险的网络存在。 * **持久化存储**：所有发现会自动记录到本地 SQLite 数据库中，以用于审计追踪和历史分析。 ## 技术栈 * **语言**：Python 3.9+ * **数据库**：SQLite * **库**：Requests, BeautifulSoup4, Python-dotenv * **API**：DaData API ## 项目结构 - `main.py`：合规检查的核心协调器。 - `api_wrappers/`：用于与外部数据提供商交互的模块。 - `osint_tools/`：用于新闻解析和域名调查的自定义工具。 - `database_manager.py`：处理所有 SQL 操作和模式初始化。 ## 安装与设置 1. Clone 该 repository。 2. 安装依赖项：`pip install -r requirements.txt`。 3. 在根目录下创建一个 `.env` 文件并添加您的凭证： DADATA_API_KEY=your_key_here DADATA_SECRET_KEY=your_secret_here``` 4. 运行该工具：python 'main.py'。

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