consmos/FraudScope

# FraudScope — 欺诈检测引擎 具备 Web 界面的银行欺诈检测引擎。通过 20 多项检查分析账户，覆盖交易、设备、行为生物特征以及网络/欺诈团伙检测。 ## 架构 ``` FraudScope/ ├── backend/ # Python FastAPI — scoring engine & API │ ├── app/ │ │ ├── main.py # FastAPI app │ │ ├── scoring.py # 26 check (20 fraud + 6 chargeback) │ │ ├── escalation.py # Regole di escalazione tier │ │ ├── config.py # Pesi, soglie, mappe rischio │ │ ├── models.py # Pydantic models │ │ └── routes/ # API endpoints │ ├── sample_data.csv # 25 account di esempio │ └── requirements.txt ├── frontend/ # React + Vite + Tailwind CSS — dashboard │ └── src/ │ ├── pages/ # Dashboard, Upload, Accounts, Weights │ ├── components/ # TierBadge, RiskGauge, ScoreBar, etc. │ └── api.js # API client └── docs/ └── FraudScope_Specifica_Tecnica_v2.pdf ``` ## 快速开始 ### 后端 ``` cd backend pip install -r requirements.txt uvicorn app.main:app --reload --port 8000 ``` ### 前端 ``` cd frontend npm install npm run dev ``` 应用将在 `http://localhost:5173` 上可用，并将 API 请求代理到 `localhost:8000`。 ## 功能 - **上传 CSV** — 上传账户数据集并获取自动评分 - **仪表盘** — 概览风险等级分布、严重警报、高风险项 - **账户详情** — 20+ 项个人检查，结果为 PASS/WARN/FAIL - **权重配置** — 通过 UI 修改信号权重 ## 评分 风险评分 (0–1000) 通过加权公式计算： ``` raw_score = Σ(peso_i × normalizzato_i) + bonus_burst Risk_Score = round(clamp(raw_score, 0, 1) × 1000) Trust_Score = 1000 − Risk_Score ``` ### 风险等级 | 等级 | 风险评分 | 操作 | |------|-----------|--------| | LOW | 0–299 | 无需操作 | | MEDIUM | 300–549 | 加强监控 | | HIGH | 550–749 | 超额冻结 + OTP | | CRITICAL | 750–1000 | 全面冻结 + 向 UIF 提交 SAR | ## API 端点 | 方法 | 端点 | 描述 | |--------|----------|-------------| | POST | `/api/upload` | 上传 CSV 并进行批量评分 | | POST | `/api/score` | 单账户评分 (JSON) | | GET | `/api/accounts` | 已评分账户列表 | | GET | `/api/accounts/{id}` | 账户详情 | | GET | `/api/weights` | 当前权重 | | PUT | `/api/weights` | 更新权重 | ## 技术规格 📄 [FraudScope_Specifica_Tecnica_v2.pdf](docs/FraudScope_Specifica_Tecnica_v2.pdf) — 完整文档 (28 页)

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