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# 比特币加密钱包地址搜索 (OSINT 2026) 用于分析比特币地址的最新工具合集：交易、图谱、AML 风险、制裁、与交易所/诈骗者的关联、数据泄露及活动通知。 ## 主要分析与情报工具 | № | 服务 / 机器人 / Tool | 功能 / 主要能力 | |----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | https://intelx.io/tools?tab=bitcoin | 查找地址在数据泄露、数据库、暗网、论坛及其他来源中的提及 | | 2 | https://live.blockcypher.com/ | 完整的交易历史、余额、实时发送/接收次数 | | 3 | https://blockchair.com/ | 交易、余额、地址标签（交易所、混币器、制裁）、过滤器、数据导出 | | 4 | https://www.maltego.com/downloads/ | 地址关系的可视化图谱、聚类分析、与其他 OSINT 来源集成 | | 5 | https://bitcoinpaths.com/ | 两个指定地址之间的交易链 (path finding) | | 6 | https://blockpath.com/ | 钱包交易图谱、多地址支持、资金流向可视化 | | 7 | @cryptoaml_bot | 资金来源、风险评估 (AML)、每个账号 1 次免费查询 | | 8 | https://lite.crystalintelligence.com/ | 交易图谱、所有者/集群识别、查找多个钱包之间的共同关联 | | 9 | https://www.opensanctions.org/ | 在制裁名单（OFAC、欧盟、联合国等）中检查地址/相关实体 | | 10 | https://www.breadcrumbs.app/dashboard/home | 易用的交易图谱、交易所/混币器/诈骗标签、出入金统计（需配合 VPN 使用） | | 11 | https://scamsearch.io/ | 诈骗地址登记库：邮箱、电话、添加原因、日期、相关数据 | | 12 | @pwIPbot | 来自两个来源的地址反馈、美国制裁信息、地址间的潜在关联 | | 13 | @green_stage_bot | AML 分析：通过暗网、混币器、交易所、赌场的转账百分比，高/低风险 | ## 监控与通知工具 | № | 服务 / Tool | 功能 | |----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | https://cryptocurrencyalerting.com/wallet-watch.html | 追踪比特币地址的余额变化，通过 Email、SMS、Discord、Telegram 发送通知 | 提示： - 在使用 https://www.breadcrumbs.app/、https://lite.crystalintelligence.com/ 及其他可能会根据地理位置进行封锁的服务时，请使用 VPN / Tor。 - 对于深度的集群分析，通常会将 https://blockchair.com/ + https://www.breadcrumbs.app/ + https://lite.crystalintelligence.com/ 结合使用。

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