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# Sukhrob Ziyovuddinov ## 区块链与金融犯罪专家 | AML/CTF | 加密货币调查 | 合规 我是一名合规与调查专业人士，在**反洗钱 (AML)**、**反恐怖主义融资 (CTF)**、**客户尽职调查**、**交易监控**、**制裁合规**以及**加密货币相关金融犯罪**领域拥有超过 10 年的经验。 我的专业重心位于**金融犯罪预防**、**区块链情报**和**数字资产合规**的交叉领域。我致力于采用务实的方法检测可疑活动、追踪非法资金、加强内部控制，并支持基于风险的合规项目。 ### 专长领域 - AML / CTF 合规 - KYC / 客户尽职调查 - 交易监控与警报审查 - 制裁筛查与控制 - 加密货币追踪与钱包分析 - 区块链调查 - 调查文档编制与案件梳理 - 金融犯罪类型学与预警信号 - 合规风险分析 ### 工具 `Chainalysis` `TRM Labs` `Elliptic` `Python` `SQL` `Excel` `OSINT` ### 职业价值 - 拥有 10 年以上的调查与合规经验 - 融合法律、运营和分析专业特长 - 理解传统与加密原生风险环境 - 专注于务实、可辩解且符合商业需求的合规解决方案 ### 当前关注点 - 加密货币合规框架 - 区块链风险情报 - 可疑活动检测模型 - 数字资产案件的调查工作流程 - 新兴市场金融犯罪趋势研究 ### 联系方式 - LinkedIn: [linkedin.com/in/sukhrob-ziyovuddinov](https://www.linkedin.com/in/sukhrob-ziyovuddinov) - Email: sukhrobziyovuddinov@gmail.com

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