sukhrob-ziyovuddinov/sukhrob-ziyovuudinov
GitHub: sukhrob-ziyovuddinov/sukhrob-ziyovuudinov
面向反洗钱与合规从业者的加密货币调查工具包，提供链上风险分析和合规文档记录的方法论与工作流模板。
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# Crypto Investigator 工具包
## Crypto Investigations | AML/CTF | Blockchain Risk 研究
Crypto Investigator Toolkit 是一个专注于加密货币调查、AML/CTF 分析、区块链风险评估以及合规导向研究的专业仓库。
## 目的
本仓库旨在支持：
- 加密货币调查工作流
- 可疑钱包分析
- 区块链风险审查
- 制裁风险敞口审查
- AML/CTF 案例文档记录
- 合规研究
## 工具与方法
- Python
- Jupyter Notebooks
- OSINT 研究
- 区块链分析工作流
- 合规文档
## 专业用例
本仓库适用于以下人员：
- AML 分析师
- 合规官
- 区块链调查员
- 加密货币风险研究员
- 金融犯罪专家
## 仓库价值
本项目的价值在于结合了调查逻辑、合规导向思维、区块链风险意识以及结构化分析文档。
## 免责声明
本仓库仅用于研究、合规支持和教育目的。
它不提供法律建议、官方制裁判定或执法授权。
## 联系方式
- LinkedIn: [linkedin.com/in/sukhrob-ziyovuddinov](https://www.linkedin.com/in/sukhrob-ziyovuddinov)
- Email: sukhrobziyovuddinov@gmail.com
标签：AML, ESC4, IP 地址批量处理, OSINT, Python, RegTech, 交易监控, 以太坊, 制裁筛查, 加密货币调查, 区块链风险分析, 反恐怖融资, 反洗钱, 合规研究, 合规科技, 威胁情报, 尽职调查, 开发者工具, 数字货币, 无后门, 比特币, 网络安全, 逆向工具, 金融犯罪, 金融科技, 钱包分析, 链上分析, 隐私保护